Аннотація | Посібник відповідає програмі курсу "Ринок фінансових послуг", затверджений Міністерством освіти і науки України, містить теоретичні основи вивчення фінансового моніторингу. Подано загальні положення, методичні підходи і рекомендації до управління розвитком системи фінансового моніторингу, зокрема, страхових та банківських установ. Розкрито критерії віднесення фінансових послуг до незвичних та сумнівних.
Для студентів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, а також фахівців страхової, фінансовоїта кредитної сфери.
ЗМІСТ
Вступ...4
Тема 1. Сутність фінансово-правового регулювання процесу протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (відмиванню коштів)...8
Тема 2. Особливості діяльності групи Егмонт...17
Тема 3. Структура системи фінансового моніторингу...26
Тема 4. Аналіз використання бюджетних коштів Державним комітетом фінансового моніторингу...35
Тема 5. Фінансовий моніторинг у банківській системі України...47
5.1.Загальні підходи до формування системи фінансового монітор |